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朗升换汇 Inc. 反洗钱项目 合规政策和监督程序

1. 公司政策 朗升换汇 Inc. 禁止并积极阻止洗钱,以及促进洗钱、资助恐怖主义、犯罪活动的行为,遵守“银行保密法”(BSA)及其所有适用的监管要求实施条例。 我们的反洗钱政策、程序以及内部控制旨在确保所有适用的BSA规定和可适用的监管要求,并将定期进行反复审查和更新,来确保适当的政策、程序和内部措施,以解决规定和业务方面的变化。

2. 反洗钱合规团队的指定和指责 本公司有专门的反洗钱计划合规小组,对公司的反洗钱计划负全责。我们的团队具有反洗钱条例的知识,并且通过了知识培训。反洗钱合规小组的任务包括监督、汇报公司遵守反洗钱的义务,监管对员工的交流和培训,并积极参与业务决定,以确保公司对反洗钱合规的遵守。 反洗钱合规官还将确保公司保留并维护所有必需的反洗钱记录,并将确保在适当情况下向“金融犯罪执法网络”(FinCEN)提交可疑活动报告(SAR)。

3. 向联邦执法机构和其他金融机构提供反洗钱信息